Tdo nº 8 Tdo 1398/2014 of Senát 8, Wednesday January 21, 2015

• Resolution Date: Wednesday January 21, 2015
• Issuing Organization: Senát 8

Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné na www.nsoud.cz.

8 Tdo 1398/2014-68

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 1. 2015 o dovolání obviněných 1. M. Č., 2. M. Š., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 6. 2014, sp. zn. 4 To 19/2014, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 T 2/2013, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání obviněných M. Č. a M. Š. o d m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 1 T 2/2013, uznal obviněné M. Č. a M. Š. (dále rovněž jen „obvinění“, příp. „dovolatelé“) vinnými, že

„od roku 2006 až do 25. 9. 2009, na různých místech České republiky, zejména však v H., H. K., P., P. a M.p.B., se záměrem získat neoprávněným způsobem finanční prostředky výlučně pro vlastní potřebu, nabízeli jednotlivým níže uvedeným zájemcům možnost získání úvěru v zahraničí, a to vlastní zprostředkovatelskou činností u tehdy již nefungující společnosti Credit Capital Corporation, se sídlem v Dominikánské republice, když pro vytvoření zdání hodnověrnosti byly jimi založeny a posléze i používány emailové adresy ve tvaru odpovídající dané společnosti (např.: …) a současně M. Š., za shodným účelem, ve styku s těmito zájemci užíval často titulu „Ing“, „JUDr“, přičemž mj. i prostřednictvím takto vytvořených adres se zájemci o poskytnutí úvěrů komunikovali, a to zejména ve formě požadavků na zaplacení různých poplatků předem na rozličné účely a daným způsobem požadované finanční prostředky od níže uvedených osob přebírali buď osobně, nebo jim byly bezhotovostním způsobem zasílány na jimi určované účty u různých bank, když samotné poplatky se ve svých výších odvíjely od výše jimi požadovaných úvěrů, což konali, ačkoliv neměli žádné reálné možnosti takto zajistit jejich zprostředkování, veškeré finanční prostředky daným způsobem získané použili výlučně pro vlastní potřebu, čehož se dopustili v následujících případech:

1) M. Č. a M. Š.

v přesně nezjištěné době roku 2008 nabídli J. B., trvale bytem S., soudní okres P., údajnou možnost zprostředkování úvěru ve výši 4.250.000,- €, přičemž za daným účelem jmenovaný, na základě jejich požadavků, předem poskytl následující částky, jakožto poplatky nezbytné pro poskytnutí úvěru v dané výši, a to:

- dne 13. 3. 2008 částku 240.000,- Kč na účet (majitel K. Š.),

- dne 24. 6. 2008 částku 160.000,- Kč na účet (majitel K. Š.),

- dne 12. 6. 2008 částku 50.000,- Kč na účet (majitel M. D.),

- dne 1. 9. 2008 částku 56.000,- Kč na účet (majitel M. D.),

- dne 13. 10. 2008 částku 11.812,- Kč na účet (majitel R. D.),

když majitelé daných účtů, aniž by měli vědomost o pravém účelu uvedených plateb, tyto vybrali a předali M. Č., vyjma M. D., který si je ponechal jakožto vrácení dluhu ze strany právě M. Č., čímž způsobili J. B. škodu ve výši nejméně 517.812,- Kč,

2) M. Č.

samostatně v přesně nezjištěné době v 2. polovině roku 2006 nabídla údajnou možnost zprostředkování úvěru ve výši 180.000.000,- Kč Z. V., jako jednateli společnosti FINEMARK, s.r.o., IČO: 63321581, se sídlem Mariánské nám. 480/5, PSČ: 70900, Ostrava - Mariánské Hory, přičemž za daným účelem jmenovaný na základě jejich požadavků předem poskytl následující částky, jakožto poplatky nezbytné pro poskytnutí úvěru v dané výši, a to:

- dne 30. 10. 2006 částku 2.500,- € (70.875,- Kč) v hotovosti přímo do vlastních rukou M. Č.,

- dne 6. 11. 2006 částku 40.000,- Kč prostřednictvím poštovní poukázky k rukám M. Č.,

- dne 19. 1. 2007 částku 12.000,- Kč prostřednictvím poštovní poukázky k rukám M. Č.,

- dne 21. 06. 2007 částku 18.800,- Kč na účet (majitelka L. L.),

- dne 16. 10. 2007 částku 5.100,- Kč prostřednictvím poštovní poukázky k rukám M. Č.,

- dne 7. 12. 2007 částku 11.330,- Kč prostřednictvím poštovní poukázky k rukám M. Č.,

- dne 30. 5. 2008 částku 30.000,- Kč prostřednictvím poštovní poukázky k rukám M. Č.,

když majitelka daného účtu, aniž by měla vědomost o pravém účelu uvedené platby, tuto vybrala a předala M. Č., čímž způsobila škodu společnosti FINEMARK, s.r.o., ve výši nejméně 188.105,- Kč,

3) M. Č.

samostatně v přesně nezjištěné době v průběhu let 2006 až 2008 nabídla údajnou možnost zprostředkování úvěru ve výši 2.250.000,- € PhDr. V. K., tehdejšímu jednateli a i společníkovi společnosti AGROBETON spol. s r.o., IČO: 15526283, se sídlem Spytihněv 588, jenž následně dle těchto požadavků v přesně nezjištěné době uhradil poštovní poukázkou částku 40.000,- Kč na adresu L. L., matce M. Č., která jí tuto následně předala, dále částku 40.000,- Kč na účet A. M., jenž shodným způsobem danou částku předala M. Č., poté částku 120.000,- Kč bezhotovostním způsobem na blíže nespecifikovaný účet, náležející M. Č. a shodné osobě částku 20.000,- Kč poštovní poukázkou na její adresu, čím způsobila škodu společnosti AGROBETON, spol. s r.o., zastupované nyní insolvenčním správcem Mgr. J. Š., Č., B., ve výši nejméně 220.000,- Kč,

4) M. Č.

samostatně v přesně nezjištěné době v období let 2006 až 2008 nabídla údajnou možnost zprostředkování úvěru ve výši 64.000.000,- Kč panu D. N. N., státnímu příslušníku V. r., trvale bytem K., D., jedinému majiteli a jednateli firmy Kyanh Mot, s.r.o., IČ: 27266125, přičemž za daným účelem jmenovaný, na základě jejich požadavků, předem poskytl následující částky, jakožto poplatky nezbytné pro poskytnutí úvěru v dané výši, a to:

- dne 27. 09. 2005 částku 40.000,- Kč na účet (majitel M.S.),

- dne 15. 11. 2005 částku 279.000,- Kč na účet (majitel M. S.),

- dne 9. 1. 2006 částku 229.800,- Kč na účet (majitelka M. Č.),

když M. S., aniž by měl vědomost o pravém účelu provedených plateb, tyto vybral a předal M. Č., čímž způsobila panu D. N. N. škodu

ve výši nejméně 548.800,- Kč,

5) M. Č. a M. Š.

společně v průběhu roku 2006 nabídli Ing. J. P., trvale bytem S., soudní okres P., údajnou možnost zprostředkování úvěru ve výši 18.500.000,- €, přičemž za daným účelem jmenovaný, na základě jejich požadavků, předem poskytl následující částky, jakožto poplatky nezbytné pro poskytnutí úvěru v dané výši, a to:

- v průběhu měsíce října 2006 částku 3.720,- € (105.350,- Kč) hotovostním způsobem M. Č.,

- dne 23. 7. 2007 částku 700.000,- Kč na účet (majitelka L. L.),

přičemž majitelka uvedeného účtu, aniž by měla vědomost o pravém účelu uvedené platby, tuto vybrala a předala své dceři – M. Č., čímž způsobili

Ing. J. P. škodu ve výši nejméně 805.350,- Kč,

6) M. Č. a M. Š.

společně v období od konce roku 2006 až do 31. 12. 2007 nabídli L. M.,

trvale bytem D., Ž., údajnou možnost zprostředkování úvěru ve výši 180.000.000,- Kč, přičemž za daným účelem jmenovaná, na základě jejich požadavků, předem poskytla následující částky jakožto poplatky nezbytné pro poskytnutí úvěru v dané výši, a to:

- od prosince 2006 do ledna 2007 částku 40.000,- Kč (ve 3 platbách) na účet (majitelka účtu A. M.),- dne 18. 1. 2007 částku 260.000,- Kč hotovostním způsobem M. Č.,

- dne 23. 3. 2007 částku 40.000,- Kč hotovostním způsobem M. Č.,

- dne 18. 4. 2007 částku 35.000,- Kč formou poštovní peněžní poukázky M. Č.,

- dne 20. 4. 2007 částku 20.000,- Kč formou poštovní peněžní poukázky M. Č.,

- dne 1. 11. 2007 částku 35.000,- Kč formou poštovní peněžní poukázky M. Č.,

- dne 20. 11. 2007 částku 15.000,- Kč formou poštovní peněžní poukázky M. Č.,

- dne 4. 12. 2007 částku 4.500,- Kč formou poštovní peněžní poukázky M. Č.,

- dne 26. 4. 2007 částku 20.600,- Kč formou poštovní peněžní poukázky L. L.,

- v období od 13. 6. 2007 do 12. 7. 2007 částku 61.100,- Kč (ve 4 platbách) na účet (majitelka účtu L. L.),

- dne 11. 9. 2007 částku 317.000,- Kč hotovostním způsobem M. Č.,

když majitelky účtů shora, aniž by měla vědomost o pravém účelu uvedených plateb, tyto vybraly a předaly M. Č., čímž způsobili L. M. škodu ve výši nejméně 848.200,- Kč,

7) M. Č. a M. Š.

společně v období od podzimu roku 2007 do 31. 12. 2008 nabídli JUDr. V. P., trvale bytem S., soudní okres B., údajnou možnost zprostředkování úvěru ve výši 2.850.000,- €, přičemž za daným účelem jmenovaný, na základě jejich požadavků, předem poskytl následující částky jakožto poplatky nezbytné pro poskytnutí úvěru v dané výši, a to:

- dne 30. 4. 2008 částku 100.000,- Kč hotovostním způsobem M. Š.,

- dne 6. 5. 2008 částku 361.500,- Kč (ve 3 platbách) hotovostním způsobem M. Š.,

- dne 19. 5. 2008 částku 12.500,- Kč hotovostním způsobem M. Š.,

- dne 27. 6. 2008 částku 20.000,- Kč na účet (majitelka V. V.),

když majitelka daného účtu, aniž by měla vědomost o pravém účelu uvedené platby, tuto vybrala a předala M. Š., čímž způsobili JUDr. V. P. škodu ve výši nejméně 494.000,- Kč,

8) M. Č. a M. Š.

společně v průběhu roku 2008 nabídli V. R., trvale bytem H. K. – M., údajnou možnost zprostředkování úvěru ve výši 30.000.000,- Kč, přičemž za daným účelem jmenovaný, na základě jejich požadavků, předem poskytl následující částky jakožto poplatky nezbytné pro poskytnutí úvěru v dané výši, a to:

- dne 14. 11. 2008 částku 100.000,- Kč na účet (majitelka V. V.),

- dne 19. 11. 2008 částku 200.000,- Kč na účet (majitelka V. V.),

- dne 20. 11. 2008 částku 124.190,- Kč na účet (majitelka V. V.),

- dne 29. 5. 2009 částku 100.000,- Kč hotovostním způsobem M. Š.,

když majitelka daného účtu, aniž by měla vědomost o pravém účelu uvedené platby, tyto vybrala a předala M. Š., čímž způsobili V. R. škodu ve výši nejméně 524.190,- Kč,

9) M. Č. a M. Š.

společně v období let 2007 až 2009 nabídli L. Š., trvale bytem H.v, ulice H., soudní okres N., údajnou možnost zprostředkování úvěru ve výši 3.100.000,- €, přičemž za daným účelem jmenovaný, na základě jejich požadavků, předem poskytl následující částky jakožto poplatky nezbytné pro...